28 июля 2023 года для обсуждения и экспертизы опубликован проект Постановления Правительства РФ № 01/01/07-23/00140421 «О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
Основанием для разработки Проекта является Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон №260-ФЗ вступил в силу 13 июня 2023 года.
Ответственный за разработку Павлов Александр Викторович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений pavlovav@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-01
Дополнительный адрес электронной почты pavlovav@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 28 июля 2023 г.
Дата окончания общественного обсуждения 11 августа 2023 г.
Длительность общественного обсуждения 15 дней
ФИО руководителя (заместителя руководителя) принявшего решение об отказе от размещения уведомления Негляд Г.Ю.
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 28 июля 2023 г.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 28 июля 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 11 августа 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 15 дней
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы pavlovav@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1
Проектом изменяются подходы к проведению идентификации выгодоприобретателя по договорам страхования.
Идентификация выгодоприобретателя не проводится при заключении договора страхования в пользу третьего лица (за исключением подозрений в ОД/ФТ).
В случае, если идентификация выгодоприобретателя не проводится, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- документально фиксируют сведения о выгодоприобретателе, ставшие им известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).
Выгодоприобретатель по договору страхования, заключенному в пользу третьего лица, идентификация которого не проводится, подлежит идентификации в качестве клиента до осуществления ему страхового возмещения и (или) выплаты страховой суммы.
Пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» дополняется:
- сведениями о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
Текст проекта: