21 июля 2023 года вступит в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В статье 6 список дополнился операцией, подлежащей обязательному контролю:
- «операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если она совершается по поручению клиента — иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей, либо клиента — иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, при условии, что идентификация указанных клиентов проведена иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией на основании договора».
Кроме КО изменения касаются и учитываются:
- профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
- операторами инвестиционных платформ,
- управляющими компаниями,
- операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Законом урегулировано поручение идентификации иностранному банку или иной иностранной финансовой организации на основании договора для ранее перечисленных субъектов.
Перечисленным типам организаций необходимо обратить внимание, что после вступления в силу документа следует внести изменения в ПВК в установленные законом сроки.
Подробности мы опубликовали ранее.