27 июня 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за непредставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, любой информации по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства.
Проект внесли в палату 9 сентября 2022 года:
- вице-спикер Совфеда Николай Журавлев,
- глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Предлагается изменить формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов.
Штрафы для:
- должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей,
- юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроектом в этом пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Штрафы при этом остаются прежними.