Росфинмониторинг предупредил риелторов о проверках, если те не будут своевременно сообщать о подозрительных сделках с недвижимым имуществом.
Недавно ведомство разослало информационные письма всем лицам, оказывающим посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, о необходимости сообщать о сделках, вызывающих подозрение.
Особое внимание направлено на сделки публичных должностных лиц.
Признаками подозрения риелторы должны рассматривать следующие факторы:
- связи между сторонами, носящие семейный, служебный, корпоративный или иной характер, вызывающие сомнения относительного истинного характера или причины сделки;
- неоднократное участие одних и тех же сторон (лиц) в сделках в течение короткого промежутка времени;
- задействование в сделке несоразмерно крупных сумм наличных денежных средств особенно если это не соответствует социально-экономическому положению физического лица;
- финансирование личных расходов частного лица компанией;
- наличие больших расхождений между заявленной ценой и реальной (рыночной) стоимостью.
Причиной письма стало то, что риелторы в основной своей массе не занимаются выявлением подозрительных сделок, хотя критериев у них предостаточно.
Таким образом Росфинмониторинг однозначно дал понять всем игрокам рынка, что им требуется:
- или нанять отдельного сотрудника на такую работу,
- или отдать соответствующий процесс на аутсорсинг.