31 мая 2023 года группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Катаре.
Государство существенно усовершенствовало свою систему по борьбе с ОД/ФТ, и его техническое соответствие требованиям FATF находится на очень высоком уровне. Тем не менее, Катар должен внести некоторые существенные улучшения в свою реакцию уголовного правосудия на ФТ.
Катар — небольшая, но богатая страна, в которой работают в основном иностранцы. В стране низкий уровень внутренней преступности, но, тем не менее, она подвержена рискам ОД в результате:
- контрабанды,
- мошенничества,
- преступлений, связанных с наркотиками,
- коррупции.
Катар сталкивается с заметным риском ФТ, поскольку его граждане нацелены на сбор средств внутри страны и за рубежом.
Катар внедрил риск-ориентированный подход к оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма и надзору за финансовым сектором. Риск-ориентированный надзор за нефинансовым сектором совершенствуется, но находится на ранней стадии.
Катар добился положительного и устойчивого прогресса в сборе информации о бенефициарной собственности для своего единого реестра, который близок к завершению. Тем не менее, по-прежнему не существует достаточных средств контроля, чтобы гарантировать, что собранная информация остается точной и актуальной.
Подразделение финансовой разведки Катара хорошо оснащено и получает доступ к широкому спектру информации и анализирует ее. Однако сложные аналитические возможности Катара не используются в полной мере для выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма.
Количество расследований и судебных преследований по отмыванию денег остается низким, и властям следует продолжать совершенствовать свои расследования, чтобы определить роль, которую Катар может играть в сложных или профессиональных схемах.
Катар добился лишь небольшого числа обвинительных приговоров и судебных преследований в связи с финансированием терроризма. Существуют серьезные несоответствия между профилем рисков Катара и типом и масштабами преследуемой и осужденной деятельности по финансированию терроризма.
Катар эффективно конфискует крупные суммы, в том числе доходы от преступлений и средства совершения преступлений, а также имущество эквивалентной стоимости. Катар отдает приоритет международному сотрудничеству, но необходим дальнейший прогресс для улучшения общей системы Катара по взаимной правовой помощи и экстрадиции.
Катар имеет надежную основу для введения адресных финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма, и использовал ее для конфискации большого количества активов, но стране необходимо больше сосредоточиться на применении санкций против финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
Источник: ФАТФ
Текст на английском языке: