8 июня 2023 года (10-00 МСК) МРУ Росфинмониторинга по СКФО при организационной поддержке МУМЦФМ проводит вебинар с представителями организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
На мероприятии планируется рассмотреть актуальные вопросы соблюдения риелторами и агентствами недвижимости требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
В том числе:
- исполнение требований по выявлению подозрительных операций (сделок) и направлению сведений о них в Росфинмониторинг,
- идентификации бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц.
По вопросам участия в вебинаре просим обращаться:
- по телефону 8-87934-5-52-76,
- е-mail skfo@fedsfm.ru