29 мая 2023 года НСФР направил в Госдуму доработанный законопроект по внесению изменений в 115-ФЗ в целях упрощения идентификации для оплаты услуг ЖКХ.
Специалисты НСФР совместно с финансовыми организациями доработали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Этим проектом предлагается повысить до 60 000 рублей лимит операций клиентов – физических лиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе задолженности по:
- оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
- пени за просрочку такой оплаты,
- переводов денежных средств без открытия банковского счета в указанных целях,
при которых идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится, за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов.
Законопроект:
15267-303-legal795-5_zp-izm-96-v-115-fz—neident-opl-zhku__nsfrfoiv__29.05.23_
Письмо НСФР:
15268-303-legal795-5-2_sp-v-kofr-aksakovu-k-zp-izm-96-v-115-fz-neident-opl-zhku-ot-29.05.23_