С 17 по 21 апреля 2023 года Банк России опубликовал список из 91 организации, имеющих признаки нелегальности в своей деятельности.
С помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций Банк России выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками:
- «финансовой пирамиды»,
- нелегального кредитора,
- нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора.
Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Список организаций:
