На текущий момент Росфинмониторинг рассматривает очень много сообщений о подозрительных операциях от субъектов ФЗ-115 ежедневно.
Большая часть таких сообщений условно «низкого качества». Так как подконтрольные организации, направляя сообщения, формально отрабатывают признаки необычных операций, зачастую без должной проверки клиента и сути сделки. Это отмечает Росфинмониторинг.
Обработать все сообщения и отреагировать на такие сообщения затруднительно.
Поэтому Росфинмониторинг обращает внимание, что в целях повышения эффективности обработки таких сообщений в Личном кабинете предусмотрена пометка «особое внимание».
Росфинмониторинг рассмотрит сообщения с этой пометкой в приоритетном порядке.
Использовать пометку «особое внимание» необходимо, если:
- операция связана с финансированием терроризма или экстремистской деятельности,
- у работников организации возникают реальные подозрения в отмывании денег.