15 февраля 2023 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6243-У «О порядке и сроках составления и предоставления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ».
В указании добавлена:
- Отчетность по форме 0420717 «Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
Отчетность по форме 0420717 составляется:
- оператором инвестиционной платформы,
- оператором финансовой платформы,
- оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
- оператором обмена цифровых финансовых активов
в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
Текст указания: