В середине января 2023 года некоторые некредитные финансовые организации получили запрос о предоставлении информации якобы от Банка России.
Банк России не подтвердил факта такого рода системных запросов в адрес НФО.
Полученные письма имеют признаки фейкового документа по ряду особенностей. Таких как:
реквизитные:
- хотя и отправитель письма использовал в наименовании отправителя название домена, схожего с доменом Банка России, отправка письма проходила с иного адреса, к Банку России отношения никакого не имеющего,
содержательные:
- содержится утверждение, что перечни Росфинмониторинга размещаются на сайте Банка России, хотя указанные перечни размещаются в личном кабинете субъектов 115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга,
- содержание не соответствует принятым нормам ПОД/ФТ,
- не существует упоминаемый официальный нормативный акт («Положение о представлении информации в Центральный Банк Российской Федерации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, направлении запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209),
стилистические:
- письмо не соответствует деловому стилю и содержит орфографические, пунктуационные ошибки,
Рекомендуем получать подтверждение официальности и подлинности при получении такого рода запросов официальных органов.