27 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал план разработки нормативных правовых актов на 2023 год.
В состав плановых документов в частности вошли следующие акты:
- «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»,
- «Об утверждении Порядка проведения секторальной оценки рисков»,
- «Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, и порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службы по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом»,
- «Об утверждении документов, предусмотренных пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742»,
- «Об утверждении Порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Федеральной службе по финансовому мониторингу»,
- «О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»,
- «Об утверждении рекомендаций по проведению национальной оценки рисков совершения операций в целях финансирования распространения оружия массового уничтожения».
Текст документа: