18 января 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 декабря 2022 года.
Обзор включает подборку российских изменений законодательства сфере ПОД/ФТ:
вступил в силу Федеральный закон:
- 1 декабря 2022 года Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепляющий механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН и его органов в отношении организаций и лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения.
Президентом Российской Федерации подписаны следующие Федеральные законы в сфере ПОД/ФТ:
- 5 декабря 2022 года Федеральный закон № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий в том числе изменения в статью 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В частности, Федеральным законом введена обязанность юридического лица представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, по запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (Министерство юстиции Российской Федерации). Таким образом, с учётом внесённых в законодательство изменений в настоящее время юридические лица обязаны представлять вышеуказанную информации по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов и Минюста России.
- 29 декабря 2022 года Федеральный закон № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием единой биометрической системы, а также при её взаимодействии в целях осуществления аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных с информационными системами аккредитованных государственных органов, Банка России и иных организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц. Федеральным законом введены правовые основы обработки биометрических персональных данных, в том числе применения «векторной модели» преобразования, хранения и использования персональных данных.
- 29 декабря 2022 года Федеральный закон № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ. Для целей Федерального закона № 115-ФЗ скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и заготовка лома и отходов драгоценных металлов, и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, отнесена к купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий. Кроме того, увеличены пороговые значения сумм покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней физическими лицами, осуществляемой без проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Так, без проведения идентификации осуществляется покупка на сумму, не превышающую 60 000 рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), а при использовании персонифицированного электронного средства платежа – на сумму, не превышающую 400 000 рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте).
- 29 декабря 2022 года Федеральный закон № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий обязанность замораживания (блокировки) денежных средств и (или) иного имущества лиц, причастных к диверсионной деятельности. Так, перечень оснований для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, дополнен основаниями, связанными с совершением следующих преступлений:
- диверсия (статья 281 УК РФ); — содействие диверсионной деятельности (статья 281.1 УК РФ);
- прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (статья 281.2 УК РФ);
- организация диверсионного сообщества и участие в нём (статья 281.3 УК РФ). Указанные изменения вступили в силу 9 января 2023 года.
Также в обзор входит подборка международных новостей в сфере ПОД/ФТ — это новости:
- ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- отдельных стран (Северной Америки) и объединений стран (Евросоюза).
Текст обзора: