29 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата опубликования: 29.12.2022.
Номер опубликования: 0001202212290092.
Законом №595-ФЗ предполагается возможность блокировки счетов лиц, причастных к:
- финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов,
- организации и содействию диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья граждан Российской Федерации.
Статья 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняется аналогичной статьей 281 «Диверсия» Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
Федеральным законом в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, предусматривающие включение в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, физических лиц, если вынесено постановление следователя о привлечении этих лиц в качестве обвиняемых, принято процессуальное решение о признании их подозреваемыми или имеется вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании их виновными в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями:
- 281 «Диверсия»,
- 2811 «Содействие диверсионной деятельности»,
- 2812 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»,
- 2813 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Включение указанных лиц в названный перечень позволит Росфинмониторингу осуществлять обязательный контроль за их операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Закон №595-ФЗ вступает в силу 9 января 2023 года.
Текст закона: