29 декабря 2022 года опубликован для общественного обсуждения и экспертизы проект ведомственного акта № 02/08/12-22/00134792 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».
Документ разработан в соответствии с:
- пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808.
Проектом рассматривается введение режима обязательного контроля в отношении операции по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что:
- данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 365 дней, предшествующих названной операции по списанию, получал денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»,
- а денежные средства по указанной операции проводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Дата начала публичного обсуждения 29 декабря 2022 г.
Дата окончания публичного обсуждения 25 января 2023 г.
Длительность публичного обсуждения (в рабочих днях) 15
Ответственный за разработку Курьянов Александр Михайлович
Почтовый адрес для отправки своих предложений 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 627-32-62
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы 29 декабря 2022 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 4 января 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7 дней
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы nadzor@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 107450, Москва, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1
Вы можете принять участие в обсуждении проекта документа, электронный адрес для отправки своих предложений nadzor@fedsfm.ru.
Приказ, утвержденный на основании Проекта, вступит в силу по истечении 90 дней после дня
его официального опубликования и действует в течение 730 дней.
Текст проекта: