15 декабря 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 ноября 2022 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
CОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………………………………………………..4
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ……………………………………………………………………………………5
Федеральный закон……………………………………………………………………………………………………………5
О Федеральном законе № 413-ФЗ «О ратификации Договора государств –
участников Содружества Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения»………………………………………………………………………………………………………..5
Информация органов исполнительной власти Российской Федерации…………..5
О руководстве Федеральной пробирной палаты по соблюдению требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий …………..5
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ……………………………………………………………………………6
Новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ …………………………………………….6
Об итогах пленарного заседания ЕАГ………………………………………………………………………………6
О первом Форуме представителей профильных парламентских комитетов
государств-членов ЕАГ …………………………………………………………………………………………………………..7
Об устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ Грузии………………….8
Об устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ Китая……………………8
Об отчёте ФАТФ о результатах типологического исследования «Отмывание
доходов, полученных от незаконного оборота фентанила и иных синтетических
опиоидов»…………………………………………………………………………………………………………………………………….9
Новости стран Европы и Европейского союза………………………………………………………. 10
О результатах международного расследования ……………………………………………………….10
О руководстве Европейской службы банковского надзора о соблюдении норм
европейского законодательства о ПОД/ФТ при удалённой идентификации
клиентов …………………………………………………………………………………………………………………………………….10
Об утрате законной силы требования Пятой Директивы ЕС о ПОД/ФТ в
отношении предоставления доступа к централизованным реестрам
бенефициарных владельцев гражданам стран-членов ЕС …………………………………..11
О мерах надзорного органа Люксембурга к инвестиционному подразделению
Банка Сингапура……………………………………………………………………………………………………………………..12
Новости США и Индии.…………………………………………………………………………………………………… 12
О докладе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями о трендах развития
киберугроз, связанных с вредоносным программным обеспеченеим, за июль-декабрь 2021 г…………………………………………………………………………………………………………………………12
Об использовании в США «денежных мулов» в целях ОД ……………………………………13
О мерах воздействия Резервного банка Индии к индийским банкам………………..13
О мерах Резервного банка Индии к банку Chittoor Cooperative Town Bank Limited…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
КОРОТКО О ВАЖНОМ В НОМЕРЕ:
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 413-ФЗ «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Договор государств — участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ был подписан 15 октября 2021 года Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном и предусматривает обязательства сторон по сотрудничеству, координации своей деятельности и объединению усилий государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Федеральной пробирной палатой Российской Федерации опубликовано Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Руководство разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам, в организации работы по обеспечению соблюдения требований ПОД/ФТ и в нем:
- приведён перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны участников оборота ДМДК,
- определён порядок:
- выявления подозрительных операций,
- организации и осуществления внутреннего контроля,
- разработки правил внутреннего контроля,
- определены требования:
- к специальному должностному лицу и обучению сотрудников,
- проведению идентификации клиентов,
- взаимодействию с Росфинмоинторингом.
Текст обзора: