2 ноября 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955 «О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».
Постановление изменяет Правила:
- определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
- доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804.
По Федеральному закону от 14 июля 2022 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» Федеральная служба по финансовому мониторингу наделяется полномочиями на получение по запросу в электронном виде сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Поэтому постановлением №1955 предусмотрены изменения в Правила в целях:
- раскрытия порядка исключения физических лиц из перечня,
- корректировки сведений о них, содержащихся в перечне, на основании представленной Федеральной налоговой службой, являющейся оператором соответствующей федеральной информационной системы, информации.
Документ вступил в силу с момента опубликования, за исключением некоторых пунктов, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
1 декабря 2022 года также вступают нормы, реализуемые Федеральным законом от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Актом также определены и исключаются случаи формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму путем включения/исключения организаций и (или) физических лиц в составляемые:
- международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
- или уполномоченными ими органами,
- и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами и корректировки таких сведений.
Текст документа: