27 июня 2022 года на правительственной комиссии Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливают требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчат условия работы с исполнительными документами для банков.
Новая версия документа была одобрена. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, участвующие в обсуждении.
Представитель Минюста сообщил, что проект согласован с заинтересованными ведомствами. Представитель Банка России подтвердил это.
«Мы считаем эти изменения актуальными», — добавил он.
В Росфинмониторинге поправки тоже поддерживают. По словам представителя службы, их внедрение позволит в том числе «не допустить вывод активов в обход введенных РФ специальных экономических мер в отношении недружественных государств».
Поправки позволят «минимизировать случаи» перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов сомнительного происхождения, выводе денег за рубеж или уходе от налогов, пояснил представитель Минюста.
Речь идет о так называемой «молдавской схеме» — выводе средств за рубеж на основании исполнительных листов по фиктивным судебным спорам.
ЦБ и Росфинмониторинг на протяжении нескольких лет указывали на сложности противодействия ей — в России исполнительные документы имеют особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему даже при наличии подозрений.
Поправки в законодательство начали обсуждаться еще зимой 2019 года, но к ним высказывались замечания, сообщили два источника издания.
При этом 20 июня вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ, в соответствии с которым урегулирован порядок электронного взаимодействия сторон исполнительного производства с ФССП России.
Информационное взаимодействие сторон исполнительного производства с ФССП России в электронном виде будет происходить посредством портала Госуслуг или единой системы межведомственного электронного взаимодействия в случае подключения к ней информационных систем участников исполнительного производства.
Была закреплена возможность направления по заявлению взыскателя исполнительного документа в электронной форме принявшим его органом (должностным лицом) в ФССП России с использованием государственной электронной инфраструктуры.
Скорректирован перечень сведений о взыскателе и должнике, которые необходимо указывать в исковом заявлении и заявлении о вынесении судебного приказа.
В автоматическом режиме (без участия должностных лиц службы судебных приставов) могут приниматься решения по следующим вопросам:
- возбуждение исполнительного производства и отказ в возбуждении,
- окончание, приостановление и прекращение исполнительного производства,
- взыскание исполнительского сбора,
- установление и отмена установленных для должника ограничений, запретов,
- наложение и снятие ареста,
- предоставление отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также на заработную плату и иные доходы должника,
- рассмотрение заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве.