5 мая 2022 года опубликован проект Указания Банка России «О порядке сообщения некредитной финансовой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» для публичного обсуждения.
Документ разработан на основании:
- пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86- ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
и устанавливает порядок сообщения следующими некредитными финансовыми организациями:
- оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
- оператором обмена цифровых финансовых активов,
- иностранной страховой организацией,
- страховым брокером,
- обществом взаимного страхования,
- негосударственным пенсионным фондом
Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновления информации.
Сообщение указанными некредитными финансовыми организациями Банку России информации будет осуществляться посредством таксономии XBRL Банка России. Список показателей, значений показателей, групп аналитических признаков приведен в приложении к Проекту.
Вышеуказанные НФО должны сообщать Банку России информацию о лице, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
Сейчас порядок сообщения:
- оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
- оператором обмена цифровых финансовых активов
Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, определен Указанием Банка России от 30.11.2020 № 5640-У «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации», которое со дня вступления в силу Проекта будет признано утратившим силу.
Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются до 18 мая 2022 года.
Они могут быть направлены на E-mail: maslovadv@cbr.ru.
Текст проекта: