FATF опубликовала отчет об эффективности международных мер соответствия стандартам группы. Этот знаменательный отчет дает всесторонний обзор состояния глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Полный текст документа опубликован на сайте группы. Отчет основан на данных из отчетов о взаимной оценке FATF с 2013 года, в которых оценивались сильные и слабые стороны национальных механизмов борьбы с этими преступлениями.
В целом в отчете делается вывод о том, что страны добились огромного прогресса в улучшении технического соответствия путем принятия и принятия широкого спектра законов и нормативных актов для более эффективной ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Это создало прочную законодательную базу для того, чтобы национальные власти «следили за деньгами», подпитывающими преступность и терроризм. С точки зрения законов и правил, 76% стран в настоящее время удовлетворительно соответствует 40 рекомендаций FATF.
Это значительное улучшение технического соответствия, которое в 2012 году составило всего 36%, что свидетельствует о положительном влиянии процессов взаимной оценки и последующих действий группы.
Вместе с этим многие страны по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами при принятии эффективных мер в соответствии с рисками, с которыми они сталкиваются. Это включает в себя трудности в расследовании и судебном преследовании громких трансграничных дел и предотвращении использования анонимных подставных компаний и трастов в незаконных целях.
Этот отчет лег в основу стратегического обзора FATF, целью которого является сделать следующий цикл оценок группы более своевременным, основанным на оценке рисков и эффективным. FATF подвела итоги текущего раунда взаимных оценок (4-й раунд) и использовала эту информацию для внесения ряда изменений в то, как будет оценивать действия стран в 5-м раунде.
Источник: xco.news
Текст документа на английском языке:
Report-on-the-State-of-Effectiveness-Compliance-with-FATF-Standards