19 апреля 2022 года Банк России опубликовал «Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 марта 2022 года».
Обзор содержит подборку российских новостей в сфере ПОД/ФТ.
- 17 марта 2022 года в Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В ходе мероприятия обсуждался вопрос о рисках ОД/ФТ, возникающих в связи с введением односторонних мер в отношении Российской Федерации недружественными странами.
Отмечено, что все участники российской системы ОД/ФТ продолжают работать над повышением её эффективности, в том числе, в соответствии с Планом реализации рекомендаций ФАТФ по результатам оценки России в 2019 году, в той её части, которая соответствует национальным приоритетам страны. Продолжается работа на площадке ФАТФ в формате информационного взаимодействия в рамках объединения подразделений финансовых
разведок мира Группы «Эгмонт».
Также были озвучены вопросы повышения эффективности надзорных мер, деятельности частного сектора и вопросы квалификации финансирования терроризма с учётом изменившейся обстановки.
- 4 марта 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий новые меры воздействия за неисполнение требований законодательства по ПОД/ФТ.
Федеральным законом вводится административная ответственность:
- за неприменение юридическими лицами принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах;
- за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путём.
При этом юридическое лицо признается виновным и подлежит административной ответственности в случае совершения правонарушения физическим лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица, физическим лицом, занимающим должности в органах управления юридического лица, бенефициарным владельцем юридического лица. Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.
Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступает в силу 1 сентября 2022 года.
В Обзор входит подборка международных новостей в сфере ПОД/ФТ — новости:
- ФАТФ,
- региональных групп по типу ФАТФ,
- отдельных стран (США и стран Азии),
- объединений стран (Евросоюза).
Текст обзора: