8 апреля 2022 года опубликован проект Приказа Росфинмониторинга №02/08/04-22/00126488 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Проведение публичных обсуждений в отношении текста проекта будет происходить до 28 апреля. Росфинмониторинг предлагает признать утратившим силу действующий в настоящее время приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу:
- приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366;
- приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213;
- приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134.
Предложены новые требования к идентификации:
- клиентов,
- представителей клиента,
- выгодоприобретателей,
- бенефициарных владельцев,
с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Текст проекта:
