31 марта 2022 года Банк России опубликовал информационное письмо от 31 марта 2022 года № ИН-019-12/47 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям» по Федеральному закону от 28.06.2021 №230-ФЗ.
1 октября 2021 года изменения внесены и вступили в силу в ФЗ-115 по ФЗ-230 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» по которым обязательному контролю подлежат следующие операции:
- операции, осуществляемые физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица, по переводу денежных средств, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом;
- операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.
До 31 декабря 2022 года (включительно) продлен период времени, в течение которого Банк России воздержится от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований пунктов 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указанные в информационном письме от 21 сентября 2021 г. №ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (НФО)».
Текст писем: