17 марта 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК).
Открывая мероприятие, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что отдельным пунктом повестки вынесен вопрос о возникающих рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в связи с введением односторонних санкционных мер в отношении Российской Федерации недружественными странами:
Ю.А. Чиханчин: «Сегодняшнее заседание проходит в непростых условиях, когда в отношении Российской Федерации рядом недружественных стран введены необоснованные односторонние санкции, поводом для которых стала специальная операция вооруженных сил России на Украине. При этом в целях стабилизации экономики и финансового рынка Президентом Российской Федерации, Правительством РФ, ЦБ РФ приняты и реализуются специальные экономические меры. Также выделяются значительные дополнительные средства на поддержку пострадавших отраслей экономики, стратегических компаний и системообразующих предприятий. В то же время все указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в изменившихся условиях появляются новые риски отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ), которые требуют оценки и принятия мер. Наша «антиотмывочная» система должна перестроиться, оперативно отреагировать на изменяющуюся обстановку, принять в части касающейся меры по контролю за выполнением специальных экономических мер и недопущению их обхода».
Вместе с тем, как напомнил глава финансовой разведки, все участники российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ) продолжают планово работать над повышением ее эффективности, в том числе, в контексте Плана по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по результатам оценки России в 2019 году в той ее части, которая соответствует национальным приоритетам нашей страны.
Статс-секретарь – заместитель директора Г.Ю. Негляд подчеркнул, что работа в сложившейся обстановке продолжается как на площадке ФАТФ, так и в формате информационного взаимодействия в рамках объединения подразделений финансовых разведок мира Группы «Эгмонт».
Ключевым условием эффективности в текущих условиях является расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.
Также 16 марта 2022 года Банком России и Росфинмониторингом совместно было издано и доведено до сведения финансовых организаций информационное письмо о повышенном внимании к подозрительным операциям клиентов, которые обусловлены текущей ситуацией.
СПО будут иметь специальную маркировку, что повысит оперативность реагирования на риски.
В случае выявления подобных транзакций кредитным организациям рекомендуется рассматривать вопрос о реализации в отношении таких операций клиентов прав, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В выступлениях представителей Росфинмониторинга также были озвучены вопросы повышения эффективности надзорных мер, деятельности частного сектора, а также вопросы квалификации финансирования терроризма с учетом изменившейся обстановки.
Источник: Росфинмониторинг