6 марта 2022 года Росфинмониторинг сообщил, что Межведомственная делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в пленарной сессии ФАТФ с 21 февраля по 4 марта 2022 г., состоявшейся в гибридном формате.
Среди основных итогов прошедшего мероприятия следует выделить следующее.
Завершена работа в области стратегического пересмотра деятельности ФАТФ. Согласованы и утверждены итоговые версии обновленных методологии и процедур для следующего раунда оценок эффективности национальных «антиотмывочных» систем.
Представлены первые итоги начатого в 2021 г. проекта по изучению непреднамеренных последствий применения Стандартов ФАТФ. Рассматривались проблемы, связанные с:
- избыточным давлением на добросовестные НКО,
- дерискингом,
- финансовой изоляцией,
- ограничением прав человека.
Дальнейшая работа будет осуществляться в рамках соответствующих рабочих групп.
Одним из ключевых пунктов повестки дня стало утверждение следующего Президента ФАТФ (2022-24 гг.), которым по результатам состоявшейся ранее предвыборной кампании стал представитель Сингапура Раджа Кумар. К исполнению обязанностей он приступит 1 июля 2022 г. Кроме того, пленуму представлен победивший в конкурсных процедурах новый Исполнительный секретарь — француженка Вилэн Клер, которая заменит покинувшего Секретариат ФАТФ в конце 2021 г. британца Дэвида Льюиса.
Подготовлены к публикации изменения в стандарты ФАТФ с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц.
Рассмотрен отчет об эффективности системы ПОД/ФТ Франции. По итогам страна поставлена на регулярный мониторинг, что является лучшим возможным исходом подобных оценочных мероприятий.
Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных «антиотмывочных» систем Ирландии и Саудовской Аравии.
Актуализированы действующие санкционные списки ФАТФ. Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в оценке прогресса Буркина Фасо, Марокко и Южного Судана, а также разработке Плана действий по устранению стратегических недостатков «антиотмывочной» системы ОАЭ. По итогам обсуждения последние помещены в «серый» список. Принято решение направить выездную миссию в Мальту, призванную на месте верифицировать достигнутый прогресс, что является обязательным условием последующего делистинга. Полностью снята с особого мониторинга Зимбабве. В связи со сложной ситуацией в плане безопасности по-прежнему откладывается направление контрольной миссии в Йемен и Сирию.
Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 г. по инициативе России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ, Аль-Каиды и аффилированных с ними террористических организаций.
Принят итоговый проект Руководства по риск-ориентированному подходу к надзору в сфере недвижимости.
Завершена работа по исследованиям связи ОД/ФТ и незаконного ввоза мигрантов. Представлены промежуточные результаты проектов в области использования предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ, совместного использования, анализа и защита данных, а также цифровизации деятельности органов, занимающихся «антиотмывочной» деятельностью.
Принято решение начать работу по новым типологическим исследованиям «ОД от незаконного оборота фентанила и других синтетических опиоидов» и «Укрепление сотрудничества между ФАТФ/РГТФ и сетями по возврату активов – CARIN и ARIN».
Договорились продолжить работу по пересмотру Рекомендаций 4 и 38 с целью активизации усилий по возврату активов. Разработана и утверждена Стратегия Глобальной сети ФАТФ, призванная укрепить роль РГТФ.
Проведена дискуссия по тексту Декларации, планируемой к утверждению на Министерской встрече ФАТФ в апреле 2022 г. и определяющей ключевые направления работы на 2022-2024 гг.
В ходе заседания Рабочей группы по координации Глобальной сети ФАТФ представлена презентация об опыте проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Пленум выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей с двух сторон в конфликте, связанном с событиями на Украине.
Следующая сессия запланирована на июнь 2022 г.