25 января 2022 года Совет Федеральной палаты адвокатов РФ одобрил для использования адвокатами в качестве образца проект «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения».
С 13 февраля 2022 года аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, должны привести свои правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с новыми требованиями к ним.
В соответствии Постановлению Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты самостоятельно разрабатывают и реализуют правила.
В дальнейшем адвокаты самостоятельно вносят изменения в разработанные ими ПВК в случаях и порядке, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Образец утвержден решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7.
Образец типового ПВК: