OKX, четвертая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, сделала отдел комплаенса, базирующийся в США, самым приоритетным в своей бизнес-структуре.
Об этом пишет популярный криптожурналист и автор блога Wu Blockchain Колин Ву в своем телеграм-канале.
Эта новость появилась на фоне растущего внимания со стороны властей и регуляторов к вопросам проверки персональных пользовательских данных — процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента») и борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег).
Недавно Минюст США обвинил еще одну из крупнейших в мире криптобирж — KuCoin — и ее основателей в нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денег. Это вызвало на рынке опасения, что с подобными юридическими рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX.
Претензии Минюста США к KuCoin и ее основателям связаны с нарушением законов о банковской тайне и переводами денежных средств без соответствующей лицензии. Власти США утверждают, что биржа не внедрила меры по противодействию отмыванию денег и не отслеживала подозрительные транзакции.
Отдельные обвинения и судебный иск к KuCoin подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. На фоне выдвинутых обвинений с кошельков биржи пользователи вывели более около $500 млн в различных криптовалютах.
Решение OKX о прекращении поддержки USDT для европейских пользователей сигнализирует о потенциальном изменении стратегии OKX в сторону более строгого соблюдения нормативных требований. 18 марта биржа приостановила торговлю крупнейшим стейблкоином Tether (USDT) для пользователей, находящихся на территории Евросоюза. Эксперты связывают ограничения со скорым вступлением в силу закона о регулировании криптовалютной индустрии в ЕС, который называется MiCA. Новый закон полностью вступит в силу 30 декабря 2024 года и ограничит использование некоторых стейблкоинов в ЕС.
Помимо этого, сегодня 28 марта 2024 года, по сообщению CNN, бывшего главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам лишения свободы.
«Вор, который украл, затем отвез деньги в Лас-Вегас, сделал ставку, заработал и выплатил компенсации, не имеет права на помилование», — заявил судья при вынесении приговора в 25 лет, хотя прокурор просил 40 лет заключения.
Также судья считает, что бывший глава криптобиржи FTX пытался подкупить свидетеля.
По заявлениям судьи:
- $8 млрд потеряли клиенты FTX,
- $1,7 млрд — инвесторы,
- $1,3 млрд — кредиторы биржи.
Как минимум трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством.
Как минимум трижды Бэнкман-Фрид давал ложные показания.
FTX до своего банкротства в 2022 году была одной и крупнейших криптобирж с активами на миллиарды долларов, некоторые из них сохранились после краха и сильно выросли в цене с того времени.
Также в США и Великобритании заявили, что проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, пишет Bloomberg.
Расследование проходит в рамках усилий обеих стран по пресечению обхода их же санкций.
Якобы платежи, подвергающиеся проверке, проходили через Garantex с использованием стейблкоина USDT от компании Tether. Эти переводы происходили с тех пор, как против Garantex ввели санкции США и Великобритания по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Вероятно, что транзакции на сумму $20 млрд станут «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения.
Источники журналистов предупредили, что расследование продолжается и что пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По их словам, никаких немедленных предположений о правонарушениях со стороны Tether нет.
Источники: Bloomberg, CNN, РБК