25 марта 2024 года МУМЦФМ опубликован отчет ФАТФ на русском языке «Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации».
Текст документа:
Отчет ФАТФ. Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации
Также напоминаем, что 18 марта 2024 года МУМЦФМ опубликовал отчет ФАТФ на русском языке «Отчет ФАТФ. Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции».
В отчете показано, как программы гражданства и вида на жительство за инвестиции (ГЗИ/РЗИ) могут предоставить преступникам возможность передвижения по всему миру и помочь им скрыть свою личность и преступную деятельность за подставными компаниями в других юрисдикциях. В отчете предлагаются меры и приводятся примеры передовой практики, которые могут помочь законодателям и лицам, ответственным за управление программами инвестиционной миграции, справиться с этими рисками.
Текст документа:
Отчет ФАТФ. Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции
Источник: МУМЦФМ