19 марта 2024 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов в отношении бенефициаров и должностных лиц страховой компании «Московия».
Также суд установил размер субсидиарной ответственности:
- бывшего бенефициара страховой компании «Московия» Евгения Туторайтиса в сумме более 1,5 млрд руб.
Помимо него, среди ответчиков оказались бывшие генеральные директора компании:
- Ангелина Ионова,
- Дмитрий Михалев,
члены совета директоров:
- Александр Харечко,
- Магомед Накучиев,
- Юлия Шпаковская,
- Марина Ибрагимова.
Ранее АСГМ по заявлению АСВ привлек фигурантов дела к субсидиарной ответственности.
Основанием для привлечения послужило получение ими выгоды от совершения сделок по выводу ликвидных активов страховой организации и неисполнение обязанности по передаче документов и имущества страховщика конкурсному управляющему.
Определение размера ответственности было отложено до окончания формирования конкурсной массы страховой компании и расчетов с кредиторами.
«Московия» осталась без лицензии в августе 2017 года. Она тогда входила в топ-50 по России, но не смогла в установленный срок устранить нарушения закона. За месяц до этого ЦБ приостановил действие лицензии из-за неудовлетворительного финансового состояния компания. В октябре 2017-го «Московию» признали банкротом (дело № А40-161486/2017).