19 марта 2024 года Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России по итогам работы за 2023 год.
Представитель ведомства отметил, что сотрудничество с ФНС России – важный элемент эффективного функционирования национальной антиотмывочной системы и противодействия незаконным финансовым операциям.
В результате совместных мер пресекаются:
- нарушения валютного законодательства,
- преступления в бюджетной сфере,
- обеспечивается борьба с теневым сектором экономики и коррупцией.
Росфинмониторинг использует информацию, предоставляемую ФНС России, для проведения финансовых расследований, в том числе связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности.
«С использованием материалов Росфинмониторинга налоговыми органами дополнительно начислено налоговых платежей на сумму более 15,8 млрд. рублей, фактически взыскано в бюджет более 3,2 млрд. рублей, отказано в необоснованном возмещении НДС на сумму более 1,9 млрд. рублей. Предоставляемая ФНС России информация в отношении физических и юридических лиц была использована Росфинмониторингом в ходе проведения более 8,7 тыс. финансовых расследований в 2023 году. Предотвращено хищение свыше 28 млрд. рублей, возмещен ущерб на сумму более 129 млрд. рублей», — заявил Герман Негляд.
Кроме того, как отметил замглавы ведомства, в 2023 году налоговыми органами по материалам Росфинмониторинга исключено из ЕГРЮЛ более 550 технических участников теневых площадок, что способствовало пресечению деятельности 11 таких площадок с оборотом более 30 млрд. рублей.
В числе современных тенденций теневых схем Герман Негляд отметил использование «дропов», криптовалюты и драгоценных металлов, усложнение цепочек транзита.
Статс-секретарь службы подчеркнул общее снижение рисков ввиду слаженного межведомственного взаимодействия. Примером может служить совместный проект по идентификации держателей банковских карт, на которые поступают денежные средства от организации незаконных азартных игр.
Кроме того, выступающий указал на продуктивное сотрудничество в сфере создания благоприятных условий для развития бизнеса и минимизации барьеров для предпринимателей, а также на содействие ФНС России в части методической помощи для выстраивания системы мониторинга продажи валютной выручки экспортёрами.
Источник: РФМ