14 марта 2024 года АБР опубликовала разъяснения Банка России в целях исполнения статьи 7.2 Закона № 115-ФЗ в рамках обслуживания клиента – получателя денежных средств по операциям С2В сервиса СБП.
АБР направила в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России вопросы, касающиеся применения нормы пункта 5 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в рамках обслуживания клиента – получателя денежных средств по операциям перевода денежных средств от физических лиц в адрес торгово-сервисных предприятий (С2В) сервиса СБП.
ДФМиВК в своем ответе сообщает об отсутствии необходимости в дополнительном запросе информации об ИНН или адресе плательщика банком получателя у банка плательщика.
Это требование уже реализовано в соответствии с требованиями пунктов 1 и 12 статьи 7.2 Федерального закона №115-ФЗ и обеспечивает доведения до банка получателя информации о плательщике для проведения контроля в установленных законодательством случаях.
Текст запроса:
Текст ответа:
Otvet-Banka-Rossii-vkhod.-02_04_317
