Выбор редакции

Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета российских клиентов,...

7 июня 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который...

7 июля 2022 года вступают в силу новые коды видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг,...

В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки...

Авторы законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России готовы учесть замечания правительства и ко второму...

По инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу создан благотворительный фонд «Христианское милосердие», учредителями которого выступают Совет по культуре Русской Православной...

17 мая 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает особенности налогообложения выпуска, продажи и обмена на российских...

В стране идет активная работа над разработкой регулирования цифровых финансовых активов, утверждает глава думского комитет по финрынку Анатолий Аксаков. Первые...

В ежегодном надзорном отчете европейского наблюдательного органа сделан вывод о том, что 18 из 22 юрисдикций имеют недостаточный уровень соблюдения...

Полулегальный статус криптовалют и высокая степень децентрализации операций с ними позволяют эффективно использовать такие активы для обхода капитальных ограничений, следует...