Рекомендуется

1 апреля 2022 года Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу...

1 апреля 2022 года Президент России подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов...

Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести...

Состоятельные россияне, которые не попали под санкции западных стран, все равно сталкиваются с проблемами: заморозкой банковских счетов, отказами в открытии...

31 марта 2022 года Банк  России опубликовал информационное письмо от 31 марта 2022 года № ИН-019-12/47 «О продлении периода неприменения...

Крупные банки спустя месяц после того, как получили право открывать счета новым клиентам без посещения офиса, не воспользовались им -...

Банкам могут дать право не проводить операции по исполнительному листу, если у сотрудников кредитной организации возникнут подозрения, что эти операции...

3 февраля 2022 года на Банком России опубликованы и с 1 апреля должны применятся изменения в форматы обмена информацией с...

18 марта 2022 года Банк России выпустил официальные разъяснения № 2-ОР от 18.03.2022 о применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации. Документ объясняет...

Подборка нарушений законодательства о ПОД/ФТ, решений судов на оспаривание выявленных нарушений Примеры обжалований выявленных нарушений законодательства в суде, лизинговыми компаниями,...