18 апреля 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын принял участие в конференции по анализу данных...
17 апреля 2024 года суд на Ставрополье арестовал еще двух сотрудников Ространснадзора и ГИБДД - фигурантов дела о взяточничестве. Об...
19 апреля 2024 года опубликован новый номер журнала «Финансовая безопасность» (№41, март 2024). На страницах издания российские и зарубежные эксперты...
Банк России в этом году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Об этом сообщила зампред...
17 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
15 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
11 апреля 2024 года начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в научно-практической конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых...
Как мы писали ранее Росфинмониторинг в конце марта разместил в личных кабинетах лизинговых компаний Информационное сообщение о возвратном лизинге. В...
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило, а Росфинмониторинг согласовал законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на...
С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»....
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.