Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами...
23 января 2024 года субъектам ФЗ-115 ювелирного сектора стали поступать в ГИИС ДМДК письма от Федеральной Пробирной палаты с анкетой,...
23 января 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо Банка России от 19 января 2024 года о разъяснении отдельных положений...
С 5 февраля 2024 года приказом Председателя Банка России Шабля Богдан Александрович назначен директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля....
11 января 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и...
В рамках пробирного надзора проведено 864 профилактических визита, более 13 тысяч консультаций, 10 тысяч мероприятий по информированию. Об этом 20...
27 ноября 2023 года Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда. Совершение...
14 ноября 2023 года Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ. Оценка уровня риска основывалась на...
Банк России выявил нелегальные компании, которые под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под его залог и работают, маскируясь под ломбарды. При этом...
С начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. В...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.