Банк России опубликовал решения в отношении участников финансового рынка в период с 11 по 13 мая в Вестнике Банка России...
Банк России поддержал позицию НСФР по вопросу применения норм закона № 423-ФЗ (1), по которому датой выявления совокупности операций или...
16 мая 2022 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28.04.2022 № 12-4-2/3071...
В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому...
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин, директор по...
Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. В ней в том числе содержатся сведения...
Банк России, его южное главное управление, информационным письмом №ТЦ12-2-1-7/9286 от 19 апреля 2022 года довело до сведения некредитных финансовых организаций,...
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка 29 апреля - 5 мая 2022 года 29 апреля 2022 О...
Приказом Председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем Председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного...
11 мая 2022 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 № 115-ФЗ «О противодействии...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.