Рекомендуется

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство...

Минцифры планирует обязать всех коммерческих операторов биометрических данных работать в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом заявил глава...

22 ноября Правительство провело заседание по планированию создания реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Это следует из проекта...

19 ноября 2021 года опубликован Федеральный закон от 19.11.2021 N 367-ФЗ "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным...

Верховный суд Башкирии приговорил мужчину, финансировавшего «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба МВД...

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных...

ВС вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации, сообщил "Коммерсант". В рамках длящегося...

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе...

Предлагаем вашему вниманию отчет по результатам исследования «Делойта» в СНГ на тему «Тенденции развития ПОД/ФТ в России и СНГ». Основной...

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021   В результате...