ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 115-ФЗ и поднадзорных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Федеральной службе финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг), Российской государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России), Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Главная Category ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

БАНК РОССИИ

Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

12.12.2025

БАНК РОССИИ

Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

12.12.2025

Новости

KDL признана террористической и запрещена

11.12.2025

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Операторы связи должны передавать данные в ГИС «Антифрод»

11.12.2025

228 млн. рублей отмыли в Оренбурге на незаконных играх

от admin

05.12.2025

В конце ноября 2025 года стало известно, что в Оренбурге окончено расследование противоправной деятельности троих местных жителей в возрасте от...

Росфинмониторинг получит данные по СБП и QR-платежам

от admin

05.12.2025

3 декабря 2025 года Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил расширить перечень данных, которые Росфинмониторинг вправе получать от Национальной системы...

Ювелиры получили новую инструкцию Пробирной палаты

от admin

05.12.2025

2 декабря 2025 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 25.11.2025 № 193н "Об утверждении Инструкции по опробованию, анализу, клеймению...

Сняты ограничения Банка России на переводы зарубеж

от admin

05.12.2025

5 декабря 2025 года Банк России снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Учитывая...

Росфинмониторинг ответил на включение России в «черный список»

от admin

04.12.2025

4 декабря 2025 года в ответ на решение Еврокомиссии о включении России в "черный список" ЕС Росфинмониторинг опубликовал соответствующее заявление....