Популярное

Помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг уходит в отставку. Она один...

Адиля Суфьянова появилась в деле Блиновской как отдельный фигурант, передавший ключи от платежных инструментов. Она возможно помогала с переводом и...

1 февраля 2024 года по информации ТАСС Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами. Об...

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. Ему вменяют махинации по обходу санкций и операции по отмыву денег. Об...

24 января 2024 года Росфинмониторинг опубликовал требования и информацию о кадровых конкурсах на ведущую и старшую группу должностей категории "специалисты"....

О рисках привлечения к субсидиарной ответственности за бездействие сотрудников, входящих в органы управления банка рассказали в материале БО. Известно, что...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию...

30 ноября 2023 года Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Обсуждались вопросы противодействия...

Минцифры планирует отложить на восемь месяцев (до 1 июля 2024 года) часть требований закона об обороте биометрических данных к терминалам...

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка...