24 января 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо «Об отмене Методических рекомендаций Банка России по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов от 14.04.2016 № 11-МР».
Банк России отменяет действие Методических рекомендаций Банка России от 14 апреля 2016 г. № 11-МР “По усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов”.
Документом операторам по переводу денежных средств было рекомендовано определить во внутренних документах оператора по переводу денежных средств:
- порядок привлечения банковских платежных агентов, включая перечень документов, представляемых для заключения договора о привлечении в качестве БПА, в частности:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- учредительные документы юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень признаков, наличие которых может указывать на совершение БПА операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
Текст письма: