20 октября 2023 года вступит в силу Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н.
Приказ устанавливает порядок проведения проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Такие проверки будут проводить должностные лица Пробирной палаты и ее территориальных органов.
Проверки будут проводиться на основании присвоенного контролируемому лицу уровню риска несоблюдения:
- требований Федерального закона № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ,
- пункта 17 Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. № 219.
Для целей и в процессе проверки должностные лица Пробирной палаты могут запрашивать информацию или документы в:
- органах государственной власти,
- органах местного самоуправлениях,
- иных организациях
любым доступным способом.
Информирование контролируемого лица осуществляется при наличии сведений о признаках нарушений требований законодательства.
Проверочные мероприятия:
- плановая проверка,
- внеплановая проверка
могут проводиться в форме:
- документарной,
- выездной
проверки.
Сам приказ опубликован в более ранней статье.
