18 апреля 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 марта 2023 года .
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
18 марта 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 74-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Случаи, при которых не проводится идентификация/упрощенная идентификация клиентов-физических лиц, установленные пунктом 1.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнены случаем осуществления кредитными организациями перевода денежных средств за счет остатка электронных денежных средств клиента-физического лица в пользу организации, созданной за пределами Российской Федерации, в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности на сумму до 15 тыс. рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). Вместе с тем указанное изъятие не применяется, если у работников кредитных организаций, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях ОД/ФТ. Федеральный закон № 74-ФЗ вступил в силу 18 марта 2023 года.
18 марта 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон № 115-ФЗ дополнен пунктом 1.4-7, предусматривающим упрощение порядка идентификации клиентов-физических лиц при осуществлении организациями федеральной почтовой связи операций с денежными средствами граждан. Идентификация/упрощенная идентификация клиентов-физических лиц не проводится (за исключением случая если у работника организации федеральной почтовой связи возникает подозрение, что операция осуществляется в целях ОД/ФТ) при осуществлении организациями почтовой связи почтовых переводов денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей, в целях оплаты клиентами-физическими лицами товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях оплаты клиентами-физическими лицами государственных услуг. Федеральный закон № 76-ФЗ вступил в силу 18 марта 2023 года.
Обзор также содержит подборку:
- международных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ,
- новости отдельных стран (США, Азии и ЮАР) и Европейского союза.
CОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………………………………………………..4
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ……………………………………………………………………………………5
Федеральные законы…………………………………………………………………………………………………………5
№ 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»…………………………………………………5
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»……………………………….5
Указ Президента Российской Федерации…………………………………………………………………….6
№ 150 «О подразделении финансовой разведки и компетентных органах
Российской Федерации, участвующих в реализации Договора
государств — участников Содружества Независимых Государств
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»…………………………………………………….6
Информация Росфинмониторинга ………………………………………………………………………………..7
О заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков
России……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
О заседании коллегии Росфинмониторинга…………………………………………………………………..7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ……………………………………………………………………………8
Новости ФАТФ ……………………………………………………………………………………………………………………..8
Об изменениях в Рекомендации ФАТФ ……………………………………………………………………………8
О руководстве ФАТФ «О бенефициаром владении юридических лиц»………………9
О докладах ФАТФ «О противодействии использованию
программ — вымогателей» и «Индикаторы рисков ОД/ФТ, связанных с
программами — вымогателями»…………………………………………………………………………………………10
Новости стран Азии ………………………………………………………………………………………………………… 11
О мерах Центрального банка Грузии в отношении АО «Карту Банк» ……………….11
О регулировании в Индии ПУВА в целях ПОД/ФТ…………………………………………………….12
Новости ЮАР…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Об введении в ЮАР обязанности ведения реестров бенефициарных
владельцев……………………………………………………………………………………………………………………………….12
Новости Европейского союза………………………………………………………………………………………. 13
О мерах надзорного органа Люксембурга в отношении Banque Degroof
Petercam Luxemburg………………………………………………………………………………………………………………13
О мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ
в Испании…………………………………………………………………………………………………………………………………..13
О позиции Европейского парламента в отношении законодательных инициатив
ЕС в сфере ПОД/ФТ………………………………………………………………………………………………………………14
Новости США…………………………………………………………………………………………………………………….. 16
О докладе Президента США об экономической ситуации в стране …………………..16
Издание: