До 20 апреля 2023 года требуется утвердить обновленную редакцию ПВК.
Изменения вносятся на базе приказов Росфинмониторинга:
- №12 от 19.01.2023 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18,
- №355 от 29.12.2022 «О внесении изменения о требовании к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100».
Приказ №355 вступил в силу 15 апреля 2023 года. На его основании необходимо осуществить инструктаж сотрудников организации в сроки, указанные в программе подготовки и обучения кадров и/или в ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ вашей организации. По срокам изменения можно внести до 15 мая.
Но мы рекомендуем включить требования приказа в перечень документов, на основании которых будет утверждена новая редакция ПВК, чтобы не утверждать очередную редакцию Правил в мае повторно.
Напоминаем также, что в ПВК нужно внести изменения, которые вступили в силу 18 марта 2023 года и необходимо учитывать изменения в Федеральный закон ФЗ-115, которые вступили в силу 17.03.2023 при условии, если они распространяются на осуществляемый вами вид деятельности.