13 апреля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает субъекты ФЗ-115 и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.
Законопроект ( под N1056820-7) в конце ноября 2020 года внесло в парламент правительство.
Поправки вносятся в закон ФЗ-115, в котором согласно статье 7 данного закона, субъекты ФЗ-115 должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.
Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является:
- органом государственной власти,
- государственной корпорацией,
- госкомпанией с долей государства более 50%,
- компанией, торгующейся на бирже.
В число исключений предлагается добавить:
- религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.
Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку высказывал опасение, что проектируемые нормы могут быть использованы экстремистскими религиозными организациями.
Ко второму чтению документ был дополнен нормой, которая уточняет, что является предметами религиозного назначения и религиозной литературой.
Перечень, утверждённый постановлением правительства N251 от 31 марта 2021 г. включает предметы:
- храмового убранства,
- религиозной символики и атрибутики,
- одежда и головные уборы религиозного назначения.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).
Текст проекта к третьему чтению:
Источник: Интерфакс