4 Апреля 2023 года ЕАГ опубликовал информацию о том, что в ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.
Участники представили на суд конкурсной комиссии материалы аналитической работы подразделений ПОД/ФТ по выявлению подозрительной деятельности.
Мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.
Секретариатом ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлен сборник типологических схем, представленных участниками Конкурса.
Текст сборника:
EAG_Конкурс_среди_комплаенс_специалистов_финал
Секретариат ЕАГ