22 марта 2023 года Банк России вынес на обсуждение проект Указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»».
Предполагается внести в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» следующие изменения:
Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее соответственно — проверка, перечни, Совет Безопасности ООН), в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;».
В пункте 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«порядок получения уведомлений федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченный орган), о принятии решения Совета Безопасности ООН о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии решения Совета Безопасности ООН об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании — уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксировании времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа;».
Вы можете принять участие в обсуждении проекта.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 22 марта 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 29 марта 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 8 дней
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expert@mail.cbr.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Ответственный за разработку проекта Панов Александр Евгеньевич
Электронный адрес для отправки своих предложений panovae@mail.cbr.ru
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 771-43-07
Текст проекта: