Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой бюллетень №51-52 за период июль-декабрь 2022 года.
В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
Содержание:
Форум представителей профильных парламентских комитетов государствчленов ЕАГ стр. 2
Итоговая декларация участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государствчленов ЕАГ стр. 2
63-е пленарное заседание МАНИВЭЛ стр. 3
35-ое Пленарное заседание МЕНАФАТФ стр. 3
Учебный курс по Стандартам ФАТФ стр. 4
Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ стр. 4
Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования
терроризма и выполнение Рекомендации 8 ФАТФ стр. 5
Обучение для государств-членов ЕАГ по заполнению форм предоставления информации о техническом содействии стр. 5
Конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков стр. 5
Тренинг по линии ПФТ стр. 6
Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 20-21 октября 2022 г. стр. 6
Результативность и обратная связь как принцип координации технического содействия стр. 7
Второе заседание Международного совета комплаенс под эгидой ЕАГ стр. 8
Текст издания: