10 января 2023 года начали действовать новые положения приказов по изданию постановлений о приостановке исполнения финансовых операций и предоставления информации в субъекте ФЗ-115.
Приказы Росфинмониторинга, положения которых вступили в силу:
- №353 от 28 декабря 2022 года — определяются порядок издания Постановлений о приостановке операций с денежными средствами и другим имуществом,
Определяется порядок издания Росфинмониторингом документа о приостановке финансовых операций и доведения этого решения до сведения субъекта «антиотмывочного» законодательства, по которому подразделение финразведки выполняет предварительную проверка по факту сообщения о приостановке операции в течение 4 дней.
Если сведения признаны достоверными, то ведомство издает соответствующее постановление и электронную форму его размещает в Личном кабинете субъекта на официальном портале Росфинмониторинга.
- №354 от 28 декабря 2022 года — утверждаются порядок и сроки предоставления информации организациям и физлицам о решении суда по приостановке операций с денежными средствами и другим имуществом.
Устанавлен порядок и сроки доведения ведомством информацию о решении судебных органов о приостановке финансовых операций — это делается посредством личного кабинета.
осфинмониторинг должен разместить копию постановления в личном кабинете субъекта «антиотмывочного» законодательства, а также направить его в виде электронного сообщения.
Также ведомство ведет перечень лиц, в отношении которых суд принял такое решение.
Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:
– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
– если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;
– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.
Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:
– информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;
– копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям по электронной почте;
– Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.
ата опубликования: 30.12.2022, номер опубликования: 0001202212300060):
Зарегистрирован 30.12.2022 № 71919, дИсточник: РФМ