22 декабря 2022 Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на 14.12.2022.
По состоянию на 14.12.2022 года в Перечень банков был добавлены:
- ООО «Драйв Клик Банк»,
и исключены:
- ПАО Ставропольпромстройбанк,
- «Сетелем Банк» ООО.
Перечень | ||
банков, соответствующих требованиям, установленным абзацами вторым — четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», |
||
по состоянию на 14.12.2022 | ||
№ п/п | Наименование банка | Рег.№ |
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 53 |
3 | АКБ «Энергобанк» (АО) | 67 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
5 | АО «БКС Банк» | 101 |
6 | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
7 | АО «РН Банк» | 170 |
8 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
9 | АО КБ «Урал ФД» | 249 |
10 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
11 | АО «ГУТА-БАНК» | 256 |
12 | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
13 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
14 | ООО Банк «Саратов» | 330 |
15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
16 | ПАО «Витабанк» | 356 |
17 | ООО Банк «Аверс» | 415 |
18 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
19 | ПАО «СПБ Банк» | 435 |
20 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
21 | АО «Кубаньторгбанк» | 478 |
22 | АО «ТАТСОЦБАНК» | 480 |
23 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
24 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
25 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
26 | АО Банк «Венец» | 524 |
27 | АО КБ «Солидарность» | 554 |
28 | АО «Банк Акцепт» | 567 |
29 | АО АБ «Капитал» | 575 |
30 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
31 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
32 | АО «Первый Инвестиционный Банк» | 604 |
33 | АО «Датабанк» | 646 |
34 | АО «Почта Банк» | 650 |
35 | ООО КБ «ГТ банк» | 665 |
36 | ПАО «НИКО-БАНК» | 702 |
37 | ПАО Банк Синара | 705 |
38 | ООО КБЭР «Банк Казани» | 708 |
39 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» | 760 |
40 | «Банк Заречье» (АО) | 817 |
41 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
42 | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
43 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | 903 |
44 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
45 | ООО КБ «Дружба» | 990 |
46 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
47 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 1049 |
48 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» | 1067 |
49 | ООО «ФФИН Банк» | 1143 |
50 | АО «Кузнецкбизнесбанк» | 1158 |
51 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
52 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
53 | АО «Солид Банк» | 1329 |
54 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
55 | ПАО УКБ «Новобанк» | 1352 |
56 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
57 | Банк «Снежинский» АО | 1376 |
58 | ПАО Сбербанк | 1481 |
59 | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
60 | АО «Тимер Банк» | 1581 |
61 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
62 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
63 | ПАО «Томскпромстройбанк» | 1720 |
64 | АО «ИК Банк» | 1732 |
65 | ПАО «БыстроБанк» | 1745 |
66 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
67 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
68 | ООО «Инбанк» | 1829 |
69 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
70 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
71 | АО КБ «Модульбанк» | 1927 |
72 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 |
73 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
74 | «СИБСОЦБАНК» ООО | 2015 |
75 | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 2048 |
76 | АО АКБ «Алеф-Банк» | 2119 |
77 | ООО «Драйв Клик Банк» | 2168 |
78 | АКБ «НРБанк» (АО) | 2170 |
79 | АКБ «Форштадт» (АО) | 2208 |
80 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
81 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
82 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
83 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
84 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
85 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 2252 |
86 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
87 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
88 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
89 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
90 | Таврический Банк (АО) | 2304 |
91 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
92 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
93 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
94 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
95 | Банк «ИТУРУП» (ООО) | 2390 |
96 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
97 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
98 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
99 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
100 | АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 2494 |
101 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
102 | ООО «банк Раунд» | 2506 |
103 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
104 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
105 | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
106 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
107 | АО Банк «ПСКБ» | 2551 |
108 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
109 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | 2559 |
110 | КБ «Гарант-Инвест» (АО) | 2576 |
111 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
112 | ПАО «АКИБАНК» | 2587 |
113 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
114 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 2602 |
115 | АО Банк «Объединенный капитал» | 2611 |
116 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
117 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) | 2629 |
118 | АКБ «СЛАВИЯ» (АО) | 2664 |
119 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
120 | КБ «Крокус-Банк» (ООО) | 2682 |
121 | ООО «Банк БКФ» | 2684 |
122 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
123 | «Северный Народный Банк» (АО) | 2721 |
124 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
125 | АКБ «Держава» ПАО | 2738 |
126 | АО «БМ-Банк» | 2748 |
127 | АО «НК Банк» | 2755 |
128 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
129 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
130 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 2772 |
131 | ООО «АТБ» Банк | 2776 |
132 | АО МС Банк Рус | 2789 |
133 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
134 | АО «Банк ФИНАМ» | 2799 |
135 | АКБ «Трансстройбанк» (АО) | 2807 |
136 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
137 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 2838 |
138 | КБ «СИСТЕМА» ООО | 2846 |
139 | (АО «Банк «Агророс») | 2860 |
140 | АО «ИШБАНК» | 2867 |
141 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
142 | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
143 | «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | 2881 |
144 | ООО «Земский банк» | 2900 |
145 | «Банк Кремлевский» ООО | 2905 |
146 | ООО КБ «АРЕСБАНК» | 2914 |
147 | ББР Банк (АО) | 2929 |
148 | АО «УРАЛПРОМБАНК» | 2964 |
149 | АО «ГОРБАНК» | 2982 |
150 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) | 2995 |
151 | АО «Углеметбанк» | 2997 |
152 | АО «Экспобанк» | 2998 |
153 | ПАО АКБ «Приморье» | 3001 |
154 | АО Банк «Развитие-Столица» | 3013 |
155 | АО «Яндекс Банк» | 3027 |
156 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
157 | «Нацинвестпромбанк» (АО) | 3077 |
158 | АО «РФК-банк» | 3099 |
159 | АО «НС Банк» | 3124 |
160 | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
161 | ПАО «Банк «Екатеринбург» | 3161 |
162 | АО «МОСКОМБАНК» | 3172 |
163 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | 3173 |
164 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
165 | АО «Сити Инвест Банк» | 3194 |
166 | АО НОКССБАНК | 3202 |
167 | МП Банк (ООО) | 3224 |
168 | АО «СЭБ Банк» | 3235 |
169 | ПАО БАНК «СИАБ» | 3245 |
170 | АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 3247 |
171 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
172 | АО «Газэнергобанк» | 3252 |
173 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
174 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 3269 |
175 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
176 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
177 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
178 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) | 3293 |
179 | АО «ПроБанк» | 3296 |
180 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 3300 |
181 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
182 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
183 | ООО «Дойче Банк» | 3328 |
184 | АО «Денизбанк Москва» | 3330 |
185 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 3333 |
186 | АО «Мидзухо Банк (Москва)» | 3337 |
187 | АО «МСП Банк» | 3340 |
188 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
189 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
190 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 3365 |
191 | АО «СМП Банк» | 3368 |
192 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
193 | «Натиксис Банк АО» | 3390 |
194 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО | 3395 |
195 | АО «МБ Банк» | 3396 |
196 | АО КБ «РУСНАРБАНК» | 3403 |
197 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО | 3407 |
198 | КБ «РБА» (ООО) | 3413 |
199 | КБ «Новый век» (ООО) | 3417 |
200 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
201 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) | 3450 |
202 | ООО «Ю Би Эс Банк» | 3463 |
203 | АО «Тойота Банк» | 3470 |
204 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
205 | АО «Ури Банк» | 3479 |
206 | ООО «Чайна Констракшн Банк» | 3515 |
207 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
208 | ООО «Еком Банк» | 3542 |