15 апреля 2022 года опубликован проект федерального закона № 02/04/04-22/00126700 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ФЗ направлен на полноценное вовлечение нотариусов в систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также на повышение эффективности антиотмывочных мер, применяемых лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Данные РФМ свидетельствуют об участии нотариусов в схемах легализации преступных доходов.
Распространенно совершение нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам займа, имеющим признаки фиктивности с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Объем подозрительных операций по таким схемам в 2020 году в 2 раза превысил аналогичный показатель за 2019 года и составил более 20 млрд рублей.
Проектом предлагается возложить на нотариусов обязанности, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, при совершении отдельных нотариальных действий.
К числу нотариальных действий, в отношении которых должны применяться противолегализационные меры, отнесены лишь связанные с совершением финансовых операций, а обязанность по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества возлагается на нотариусов только при приеме в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Публичное обсуждение проекта проходит до 18 мая 2022 года, а направить свои предложения можно по почте: expertise@fedsfm.ru.
Текст проекта:
Пояснительная записка: